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山东五莲农村商业银行股份有限公司关于召开2025年度股东会会议的二次公告
时间：2026年08月28日 来源：日照日报各位股东：
山东五莲农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“五莲农商银行”）董事会决定于2026年9月7日（星期一）召开本公司2025年度股东会会议。具体事宜通知如下：
一、会议时间及地点
时间：2026年9月7日（星期一）上午10：00
地点：日照市五莲县滨河路382号五莲农商银行3楼会议室
召集人：本公司董事会
二、会议议题
（一）审议事项：
1.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司2025年度大股东及主要股东评估报告》的议案。
2.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司2025年度信息披露报告》的议案。
3.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司2025年预算执行情况及2026年预算草案》的议案。
4.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司2025年度股金分红方案》的议案。
5.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案。
6.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司审计委员会对董事会及其成员履职评价报告》的议案。
7.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司审计委员会对高级管理层及其成员履职评价报告》的议案。
8.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司审计委员会对董事会和高级管理层流动性风险管理履职情况评价报告》的议案。
9.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司审计委员会对董事会和高级管理层压力测试管理履职情况评价报告》的议案。
10.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司审计委员会对董事会和高级管理层资本管理履职情况评价报告》的议案。
11.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会2025年度工作报告及工作计划》的议案。
12.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司审计委员会对监事会及其成员的履职评价报告》的议案。
13.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司2025年关联交易管理情况报告》的议案。
14.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司2025年度服务三农情况报告》的议案。
15.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司董事会2025年度工作报告》的议案。
16.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司董事会对董事2025年度履职情况评价报告》的议案。
17.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司2025年度消费者权益保护工作报告》的议案。
18.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司2026年金融消费者权益保护工作计划》的议案。
（二）开展股东培训
三、出席会议的对象
（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权。
（二）本公司董事、高级管理人员。
四、会议登记办法
（一）股权登记日：2026年8月28日—9月6日。
（二）办理登记时间：上午8：30—12：00，下午2：00—5：30。
（三）登记地点：五莲农商银行3楼财务会计部。
（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记。
（五）登记手续：
1.法人股东：法人股东须持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；由委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人资格证明、持股凭证和授权委托书（见附件）。
2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和股权证原件；委托代理人出席的，须持持股凭证、代理人身份证原件和股东签署的授权委托书（见附件）。
五、其他事项
（一）联系方式
公司地址：日照市五莲县滨河路382号
邮编：262300
联系人：褚青云0633-5229017
陈 萌0633-5229036
传真：0633-5229519
电子邮箱：wuliannsh@163.com
（二）本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。
特此公告
附件：授权委托书（格式）
山东五莲农村商业银行股份有限公司董事会
2026年8月28日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东五莲农村商业银行股份有限公司2025年度股东会会议，并对所有议案代为行使表决权，受托人表决意见为本人（本单位）表决意见。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股权证编号：
委托人持有股份数：
签署日期：
注：按照此格式制作的授权委托书均有效
